انطلاق فاعليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. الخميس المقبل
ينظم اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، "ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب" فى شرم الشيخ /جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر/ أيلول 2022.
350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية
يأتي ذلك بمشاركة اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة المخدرات والجريمة.
ويفتتح أعمال الملتقى السادة:
محمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس اتحاد بنوك مصر
الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية
الدكتور وسام حسن فتوح الامين العام ، اتحاد المصارف العربية ، لبنان
الدكتور محمد كومان الامين العام ، مجلس وزراء الداخلية العرب، تونس
الدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي
المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية
الاستاذ جمال نجم النائب الاول لمحافظ البنك المركزي المصري … ممثلًا عن الاستاذ حسن عبدالله ، محافظ البنك المركزي المصري
ومن أبرز الموضوعات التى سيناقشها الملتقى:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية
تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي
تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها
تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
دور السلطات الرقابية والاشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية
تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية
استعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتأتي أجندة الأعمال على مدار الثلاثة أيام لملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب كالتالي:
